本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长JUN JI先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事佟成生先生、沈同仙女士因工作原因，通过线上方式出席，独立董事陆大明先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军先生、沈民先生、陆丽华女士列席了会议。

　　1. 议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。